Cessió de dades a tercers

Cessió de dades al fitxer de titularitats financeres

L'informem, en la seua condició de titular, representant o autoritzat d'un compte o depòsit en Caja de Crédito de Petrel, que, en compliment de l'article 43 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, Caja de Crédito de Petrel comunicarà al Fitxer de Titularitats Financeres, del qual és responsable la Secretaria de l'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, les dades identificatives dels titulars, titulars reals, si és el cas, representants o autoritzats o qualssevol persones amb facultats de disposició dels comptes corrents, comptes d'estalvi, comptes de valors i depòsits a terminis, així com la numeració i la data d'obertura i cancel·lació dels esmentats comptes i depòsits.

Esta informació va ser inclosa en l'esmentat fitxer amb la finalitat de previndre i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Comunicació de dades a l'administració tributària i posterior cessió a autoritats competents estrangeres

En compliment de les obligacions de diligència deguda relatives a comptes financers en l'àmbit d'assistència mútua que establix la legislació vigent, l'informem que Caja de Crédito de Petrel té l'obligació legal d'identificar la residència de les persones que tenen la titularitat o el control de determinats comptes financers.

Així mateix, Caja de Crédito de Petrel té l'obligació de subministrar esta informació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Agència que, posteriorment, podrà cedir-la a autoritats competents estrangeres en compliment del que establix la Llei General Tributària.